点击关闭

投资者公司-警方对这两个诈骗团伙的调查仍在继续-苗木新闻

  • 时间:

美国海关电脑故障

廣州日報訊 (全媒體記者李棟 通訊員劉斯嘉、岑柏瀚)你以為遇到了「大師」,其實只是被詐騙「劇本」的套路。當你的微信好友告訴你某投資平台收益高風險低時、當你在某投資微信公眾號里見到有「大師」指路,吹捧某些不知名的理財產品時,千萬不要因一時激動、頭腦發熱而投入資金,因為那很可能是騙子的套路!日前,廣州白雲警方打擊新型犯罪專業隊伍先後打掉了兩個利用操縱投資平台實施詐騙的團伙,共抓獲50名涉案嫌疑人,繳獲作案用的手機、電腦等物品一批。

投資者進群以後,就基本等於上了鉤。詐騙團伙成員會不定時在群內發佈在APP平台如何操作期貨進行投資的話語,以及盈利情況截圖。他們按照「劇本」將群主包裝成有善心、有格局、難得一見的成功人士,在投資者看來,群主就是投資者進行投資的「指路明燈」。然後,群主不定時發佈一些利好消息,再通過後台操縱APP的數據,讓投資者看到盈利的假象,然後不斷利用話術誘導投資者產生興趣,最終下載並註冊APP。

就在這次停業之後一周時間,這家公司重新洗牌,「一分為二」,並且再次進行了招兵買馬,分別組成獨立的公司,換了地點繼續營業。這樣的變動結果,讓專案組的調查幾乎回到原點,很多線索和證據必須要重新進行收集。經過海量線索排查和深挖取證,專案組逐步摸清了兩個電信詐騙窩點的人員身份、架構、作案手法以及活動軌跡等信息,收網時機基本成熟。

投資者虧損后,如果在群內吵鬧,騙子們就會按照話術,說他們是因為操作不當導致的,再將其踢出群,繼續物色下一個「獵物」。

詐騙團伙中,專門有一個「吸粉」組,他們的主要職能就是吸引投資人成為他們虛假網絡平台的客戶。主要是通過網絡購買投資人的微信號,或者自己深入各個投資微信群中,尋找「獵物」,主動添加投資人。他們把自己扮演成投資「小白」,用話術和投資者們套近乎,了解他們的資金情況和正在進行的投資項目情況。慢慢熟絡之後,約定有好項目互相介紹,於是以介紹好的投資項目為名把他們拉進了早已建好的虛假投資平台的項目群。

詐騙「劇本」曝光 投資「大師」套路深

第二步: 「大師」指路,好戲上演

今年5月,白雲警方龍歸派出所接到一個匿名舉報電話,電話中一名男子稱在龍歸轄內某商業廣場寫字樓內某公司存在詐騙行為。舉報人提供了非常精確的地址,卻不透露自己任何情況,並很快掛斷了電話。民警試圖再聯繫他,電話卻再也無法打通。雖然這又是一個神秘的舉報者,但經驗豐富的民警不會放過任何線索,迅速到舉報者提供的地址進行摸查。

目前警方對這兩個詐騙團伙的調查仍在繼續。警方提醒各位市民,在進行投資時,一定要多留心眼,不要相信網上所謂的投資「大師」推薦,不要相信未經國家認證的投資平台、期貨交易平台。在投資時一旦發現受騙,請及時撥打報警電話110。

兩個窩點一網打盡涉案金額達5400萬6月5日,白雲警方組織警力,分別在白雲區太和鎮龍歸轄區某創意園和棠景街某商務大廈,打掉了這兩個借投資公司為名的詐騙窩點,當場抓獲了分別以林某、柳某為首的詐騙犯罪團伙成員共50人,繳獲作案用電腦48台,手機187部,以及話術本等物品。

投資者注入資金到APP后,詐騙團伙手把手指導他們進行操作,並且按照投資者的交易量來計算提成。一開始,詐騙團伙通過後台修改操作數據的方式會讓投資者小額獲利,讓他們完全信任這個平台,隨後說服他們投入更多的資金,再操作數據讓他們一步步把投入的資金虧損乾淨,最終錢財全部落入騙子的腰包。

第三步: 後台操縱數據,錢財騙光

第一步: 「吸粉」「固粉」廣撒網

民警發現,這是一個規模不小的網絡投資公司,辦公人數約有30人,表面上看起來正常經營並無異象。但民警隨後發現,這個投資公司沒有實在運營的項目,員工們卻每人很多台手機,天天聊微信,確實疑點多多。於是,白雲警方打擊新型犯罪專業隊伍立即與派出所聯手組成了專案組,對這家所謂「公司」展開了細緻調查。

警方調查過程中,未曾想這個「公司」也遭遇着「巨變」,使得警方的調查也是一波三折。首先在專案組開始調查沒多久,「公司」竟然停業了。一開始民警還以為是偵查行動暴露了,後來多方調查才知道,原來這家公司內部「不和」,兩個業務經理鬧着「分家」。而且這家「公司」本來也是做着不正當業務,經常搬遷窩點逃避警方打擊,這次停業也是為了物色新的辦公地點。專案組民警這才稍稍放下了心,但鑒於情勢也只能靜觀其變。

警方初步審查后,將其中43名嫌疑人依法刑事拘留。經過緊張的調查取證,目前有21人被批准逮捕,核實涉案金額達人民幣5400餘萬元。

詐騙團伙的話術本就像精心編織的「劇本」,團伙成員各自扮演不同的角色,有的是投資「大師」,有的是擁護者,還有受益者,他們配合演出,利用投資者期望低風險、高回報的心理,誘導他們加入「某某然」「某某環球」 APP等虛假的網絡投資平台,再通過後台操作控制資金,讓不少熱衷投資的市民信以為真,上當受騙,最終血本無歸。經過初步的審查,警方基本摸清了這兩個團伙的作案手法,基本分為以下三步:

今日关键词:三亚发生3.2级地震